一对夫妇的投诉如何导致2100万美元犯罪 крипто帝国的崩溃

一对夫妇的投诉如何导致2100万美元犯罪 крипто帝国的崩溃_TMGM官网

国际当局已拆解一个复杂的欺诈操作，涉及通过虚假的在线投资计划从超过100名受害者那里盗取超过300万欧元的资金。进一步调查显示，该组织还与涉及人口贩卖和毒品交易的更广泛犯罪活动有关，财务活动超过2100万美元。

西德调查停止2100万美元地下“黑手党 крипто银行”

这项多国行动由德国检察官主导，西班牙警方也参与其中，最终在阿尔巴尼亚、塞浦路斯和以色列进行了协调搜索，其中一名嫌疑人在塞浦路斯被捕，可能会被引渡到德国。

该犯罪网络通过两个不同的分支运作：一个阿拉伯来源的小组负责全球收款，另一个中国来源的网络则在西班牙促进现金交付，收取加密货币交易的补偿。

这一结构使该组织能够使用霍瓦拉（hawala）方法作为地下银行系统运作，该方法允许在传统银行系统之外进行资金转移。一家媒体将其运营描述为“黑手党 крипто银行”。

仅在西班牙，相关当局就进行了13次搜索，逮捕了17名组织成员。此次行动获得了大量资产：20.5万欧元现金，超过18.3万欧元的加密货币，价值超过20.7万欧元的18辆汽车，以及多台加密电子设备。相关当局还冻结了价值超过250万欧元的10处物业，价值23万欧元的奢侈手袋，以及超过62.2万欧元的高档雪茄。

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欧洲刑警协调跨境金融犯罪集团的打击行动

对投资欺诈的调查始于一对德国夫妻报告称他们成为了这一计划的受害者。作案者伪装成金融经纪人，最初鼓励受害者进行小额存款，然后系统地操控他们转移大量资金，并展示虚假的利润图表，以制造成功投资的假象。

西班牙当局表示，在三个月的时间里，他们记录了超过550万欧元的32笔操作。然而，调查人员通过该组织仅用于接收和转移资金的一个财务路由地址，追踪到2022年6月至2024年9月间超过2100万美元的交易。

1月在西班牙的行动涉及超过250名警员，通过阿尔梅里亚的指挥中心进行协调，调查法庭可以实时监控所有搜索。在西班牙被捕的17人中，15人因涉嫌洗钱而被拘留。洗钱是一个广泛的术语，用以描述犯罪分子通过使犯罪所得看似来自合法来源而伪装原始所有权和收益的过程。洗钱是一个跨越无数行业和领域的问题，包括金融服务行业。虽然犯罪资金在没有金融部门帮助的情况下也可以成功洗钱，但仍有数十亿美元的犯罪所得通过金融部门被洗钱。该术语及其在犯罪组织中的会员资格。

两年调查

这一更广泛的国际努力涉及德国、塞浦路斯、阿尔巴尼亚、英国和以色列等执法机构之间的协调，欧洲刑警提供了操作支持，而欧洲司法则促进了跨境法律合作。

此次行动是在欧洲刑警对加密货币在促进犯罪活动中作用的日益关注下展开的。在其最新的网络有组织犯罪威胁评估报告中，该机构强调了数字资产和人工智能如何被越来越多的犯罪网络利用。

欧洲刑警执行主任凯瑟琳·德·博尔表示：“网络犯罪分子热衷于利用人工智能，这已经成为他们工具箱中的常见组成部分。”

官员们表示，调查仍在进行中，预计随着当局继续追踪网络的操作并可能追回更多资产，将会开展进一步行动。